אתר הפורומים המשפטיים
יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
דף הבית
פורום משפטי
דף הבית
פורומים משפטיים
«
פורום דיני בנקאות
ייעוץ אישי
צפיות:
224
צריך לדווח לרשות להלבנת הון בגין ירושה ?
הרשות להלבנת הון
אני
|
19/07/2011 13:01
שלום וברכה, נניח שאדם ירש מהוריו וקיבל בירושה מליון ש"ח. יש צוואה חוקית ומאושרת וכו'. א. עם ההפקדת הכסף בחשבון העו"ש האם הוא מחוייב לדווח לרשות להלבנת ההון שהסכום כשר וחוקי ? ב. האם סניף הבנק עצמו חייב לדווח לרשות או די בהצגת צו הירושה מאושר בתוספת תצהיר מעו"ד שהכל חוקי ו ? מה היית ממליץ לפעול מנסיונך ? תודה
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
צריך לדווח לרשות להלבנת הון בגין ירושה ?
עו"ד אבי זילברפלד
|
19/07/2011 21:36
שלום רב, אין צורך בכל דיווח. תיהנה מהכסף לדברים טובים, ובבריאות. בברכה, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
לייעוץ ראשוני טלפוני חייג:
077-9973868
בחזרה ל -
פורום דיני בנקאות
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
פורום דיני מיסים
11/05/2024 | 13:04
קיזוז דמי ניהול מהשכרת דירה
ברשותי בירת מגורים להשכרה שמנוהלת ע"י חברת ניהול תמורת תשלום שנתיהם דואגים למצוא שוכרים ולהחתים א...
פורום דיני משפחה
11/05/2024 | 09:34
jnf
fgbnfgbn
פורום דיני נזיקין
10/05/2024 | 20:00
מצלמות בבית משותף
שלום,1. האם מבחינה משפטית וחוקית רשאי כל דייר להסתכל בכל עת בכל המצלמות שיותקנו על ידי הועד/חברת ...
פורום עורכי דין
10/05/2024 | 16:44
עו"ד יהונתן ינאי מפריח אמירות בעלמא...
הוא אינו מביא שום ראיה לטענתו, שניהול הליך משפטי ללא עורך דין מקטין את סיכויי ההצלחה ומגדיל את הס...
פורום ביטוח לאומי
10/05/2024 | 15:39
תקופת זכאות לדמי לידה
הסיטואציה היא כזאת: העובדת החלה את עבודתה באוגוסט 23 וילדה באמצע מאי (לא עבדה כשנה לפני כן ולא קי...
כניסה לפורומים המשפטיים