אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברה בנקאית לחשבון אחר בבעלותי

  • העברה בנקאית לחשבון אחר בבעלותי
    ילי | 14/02/2023 22:42

    ברצוני להעביר סכומים גדולים (מעל מליון ש"ח) לחשבון אחר ששייך לי בבנק זר. הכל כשר וחוקי אך האם מעצם גודל ההעברות והעובדה שזו פעולה חריגה אני מסתכן בבעיות מול הבנק או רשות הלבנת הון? אם כן מה הדרך הנכונה לבצע את זה בבטחה? 

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברה בנקאית לחשבון אחר בבעלותי
      עו"ד אבי זילברפלד | 18/02/2023 19:25

      שלום רב,

      ככל ש'הכל כשר וחיוקי' כדבריך - אתה לא מסתכן בכלום. המקסימום זה שתתבקש להמציא הבהרות לגבי מקור הכסף.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
  • פורום דיני מיסים 06/05/2024 | 11:03 פטור ממס על פקדונות לגמלאי לגמלאי מגיע החזר ממס שירד על פקדונות בשקלים. הפטור הוא על 15000 ש"ח. האם לא כך? מה יכולה להיות הס...
  • פורום לשון הרע 06/05/2024 | 10:44 האם לשון הרע היא בעל פה? אוהד שלום, ככל שתוכל להוכיח מה בעל הנכס אמר, וכי הדברים נאמרו בפני אנשים נוספים מלבדך, כי אז...
  • פורום דיני עבודה 06/05/2024 | 10:12 קה"ל לעובד חדש שלום, אודה לעזרתכם עובד חדש המגיע למקום עבודה וטוען שיש לו קה"ל פעילה. אותו מעסיק מתחייב לשלם ל...
  • פורום בתי משפט 06/05/2024 | 08:56 ניהול הליך משפטי ללא ייצוג בקר טוב, לא מומלץ לנהל הליכים משפטיים ללא ייצוג.עו"ד שעושה לך טובה לא באמת עושה לך טובה כי ה...
  • פורום דיני חוזים 06/05/2024 | 01:50 בריכה בצימר שלום רב אני מחזיק צימר אותו אני משכיר לנופש ליד הצימר יש לי בריכה סגורה לצערי קשה מאד לבטח את...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק