הגבלת בנק של הפקדות מוזמנים.

שלמה שלום 

לא מוכרת לי הוראה מסוג זה שציינת. עם זאת, לנוכח הוראות חוק איסור הלבנת הון וצווים שיצאו לפיו, הבנקים קובעים מדיניות בעניין אפשרות שעלולה להבנתם, להיות חשודה כהלבנת הון. 

אם הסוגיה מהותית עבורך, אני מציע שתפנה לייעוץ מקצועי אצל עו"ד שעוסק בתחום. 

אני מקווה שעלה בידי לסייע. 

בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com