אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דף הבית

פורומים משפטיים


« פורום פלילי ייעוץ אישי צפיות: 215

מהי הלבנת הון

האם זוהי הלבנת הון

דוד

29/02/2012 00:45

ברשותי עסק . קניתי מכונית לשימושי האישי ולא רשמתי אותה על שמי. אלה על שם גיסי האם מדובר בהלבנת הון (הסתרת רכוש). האם יש משקל לשווי המכונית (כספית ). האם אני עובר עבירה ? האם גיסי עובר עבירה ?

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

מהי הלבנת הון

עו"ד יוסף רז

29/02/2012 06:22

הגדרה כללית- הלבנת הון הינה פעולה ברכוש שמקורו במישרין או בעקיפים בפשיעה כדי להסתיר את מקורו, את בעליו וכיו"ב. האם הרכב מקורו בפשיעה? מדוע אתה חושש שמדובר בהלבנת הון? אם התשובה הראשונה שלילית, עדיין יכולות להיות עבירות על חוקי מס במידה ואתה מעלים את הרכוש מעיני רשויות המס.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868

בחזרה ל - פורום פלילי

ליעוץ אישי עם עו"ד

הודעות אחרונות

פורום דיני משפחה 09/05/2024 | 02:03 צפון רוצה לעזור למשפחה של זוג הורים בני ששים ומעלה , גר ביחד אתם בנם בגיל 25, מסודר בעבודה, ההורים עוז...

פורום צרכנות | תביעות קטנות 08/05/2024 | 23:53 פיצוי לפי חוק הגנת הצרכן סעיף 31א שלוםהאם חברה שלא נתנה החזר כספי על עסקה שבוטלה במשך מספר חודשיםלמרות בקשות רבות ואפילו מכתב אזהרה...

פורום נדלן ודיני מקרקעין 08/05/2024 | 23:18 מעלית שלא מגיעה לקומה שלום, רכשנו דירה בקומה חמש בפרוייקט תמא. בחוזה כתוב שיש מעלית (וכך גם הקבלןאמר לנו כשקנינו את הדי...

פורום דיני תעבורה 08/05/2024 | 20:00 המרה באזהרה שלום יעל,כתבתי זאת מניסיון.במחלקה המשפטית בודקים את הנסיבות, את עברו של הנהג ואם אין לו עבירות חנ...

פורום דיני נזיקין 08/05/2024 | 18:06 נזק בגין נזילה מהשכן כרגע נמצא בשלב תביעה לחברת ביטוח על נזק שנגרם בדירה בגין נזילה מהשכןהאם תובעים החסר כספי בלבד? ( ...

כניסה לפורומים המשפטיים