אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דף הבית

פורומים משפטיים


« פורום דיני מיסים ייעוץ אישי צפיות: 230

הפורום לא עוסק בחוק איסור הלבנת הון

הפקדת כסף בבנק

חיים

25/02/2011 11:58

שלום אני תושב חוזר מעל 6 שנים ,בזמן שהותי בחול אני כל פעם שלחתי קצת כסף לארץ אם חברים ומשפחה אני מעונין להפקיד חלק מהכסף הזה בחשבון שלי בבנק הפועלים שפתחתי.האם אני יכול להפקיד נגיד $10000במזומן כאשר אני הולך לבנק,ונגיד עוד חודש עוד $10000 או שתהיה בעיה מסוימת. בברכה, חיים

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

הפורום לא עוסק בחוק איסור הלבנת הון לת

יצחק פוגל עו"ד (ורו"ח)

01/03/2011 12:59

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

הפקדת מזומנים מה הקשר לחוק איסור הלבנת הון?

מ.ב

07/03/2011 15:03

הפקדת המזומנים תדווח ע"י הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון וזהו. לדעתי זה לא צריך להפריע לך רק אם תהיה מעורב בחקירת משטרה אז תדרש להסביר מהו מקור הכספים בהנחה שהמשפחה והחברים יסבירו זאת ויעידו על כך גם אז לא תהיה לך כל בעיה. חוק איסור הלבנת הון מדבר על דיווח על הכנסה של הכספים אם הסכום מעל 90,000 ש"ח במזומן או בהמחאות בנקאיות. בהנחה שהסכומים היו פחות מסכום זה בכל פעם שהוכנסו אז לא נעברה כל עבירה.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868

בחזרה ל - פורום דיני מיסים

ליעוץ אישי עם עו"ד

הודעות אחרונות

פורום דיני בנקאות 07/05/2024 | 16:24 מתי מתיישנת תביעת בנק נגד לקוח וערב... הבנק תובע 280,000 ש"ח בגין הלוואות שאוחדו(10k+25k+50k) להלוואה אחת ע"ס 85,000 ש"ח קרן (110,000 כו...

פורום נדלן ודיני מקרקעין 07/05/2024 | 15:53 ביוב בשביל המשותף לי יש מגרש ועליו בית ולשכן ממולי אותו הדבר (מגרש ועליו בית).בינינו יש שביל של 2.5 מטר.השכן בנה בש...

פורום דיני חוזים 07/05/2024 | 15:32 הסכם התקשרות שלום , חתמתי על חוזה התקשרות שרשום יש לשלם שכר טרחה עם חתימת ההסכם אחרי שלוש ימים שלחתי מייל שההס...

פורום דיני עבודה 07/05/2024 | 15:01 לעו"ד רעות שגיב. תודה רבה על התייחס... בברכה

פורום דיני תעבורה 07/05/2024 | 13:25 דוח חניה הי,לא קיבלתי דוח אבל מצאתי שדוח חניה יכול להתבטל לפי ציטוט:ביטול דוח חניה – מכוח עילה שלא נעברה ע...

כניסה לפורומים המשפטיים