רון שלום כלל, על הבנק חלה חובת דיווח לרשות איסור הלבנת הון (להבדיל מרשות המסים) על הכנסה חריגה.
איני יכול לדעת מדוע קיבלת את הדרישה ואם יש קשר בין מה שציינת.
אני מקווה שעלה בידי לסייע.
בברכה,
אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות
מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב
טלפון: 03-7266966 ; מייל: amerozlaw@gmail.com
|