|
| אברהם שלום
ככלל, דיני איסור הלבנת הון מחייבים את הבנקים לברר את מקור/שימוש הכספים בהפקדה או העברה של סכום מהותי או חריג. לכן, ייתכן שתידרש ליתת לבנק אסמכתאות והסברים.
לעניין הפקדה והעברה באותו יום, ככלל, יתרה באמצעות שיק נהיית זמינה למשיכה תוך 3 ימי עסקים. הבנק רשאי לאפשר חריגה מכך.
אני מקווה שעלה בידי לסייע.
בברכה,
אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות
מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב
טלפון: 03-7266966 ; מייל: amerozlaw@gmail.com
|