אתר הפורומים המשפטיים
יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
דף הבית
פורום משפטי
דף הבית
פורומים משפטיים
«
פורום דיני בנקאות
ייעוץ אישי
צפיות:
582
האם הבנק רשאי לברר מנין ה- 150 אלף שהפקדתי במזומן
רוי
הפקדות
|
29/06/2016 00:49
הפקדתי 150 אלף שקל מזומן עכשיו השיא הטיפשות שלי שכחתי שטסור להפקיד ביום אחד עכשיו הבנק עצר את זה ורוצה תשובות אם לא יעביר לרשות מיסים האם זה חוקי לא בא לי לומר להם מאיפה עורך דין יכול לשחרר לי את זה?
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
האם הבנק רשאי לברר מנין ה- 150 אלף שהפקדתי במזומן
עו"ד אבי זילברפלד
|
30/06/2016 23:58
שלום רב,
בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, הבנק רשאי לברר מקור הכספים, והוא אף חייב לדווח על כך.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל:
03-5753443
, מייל:
zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
לייעוץ ראשוני טלפוני חייג:
077-9973868
בחזרה ל -
פורום דיני בנקאות
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
פורום נדלן ודיני מקרקעין
24/04/2024 | 23:55
אחריות המוכר vs. תחזוקת הקונה
שלום,האם בשנות האחריות (אחרי שנות הבדק), אי טיפול בדירה לפי הוראות התחזוקה והשימוש בחוברת שנמסרה ...
פורום ביטוח לאומי
24/04/2024 | 23:44
נכות כללית בזמן מאסר
שלום האם ממשיכים לקבל בצורה רגילה נכות כללית בזמן מאסר מבלי לעדכן כלום בביטוח לאומי.מפסיק לעבוד ו...
פורום צרכנות | תביעות קטנות
24/04/2024 | 17:36
בקשה הארכת הגשתכתב הגנה
שלום רב הגשתי תביעה קטנה נגד חב' תעופה זרה במרץ 2024. ב 21/4 קיבלתי מייל החלטת בית משפט מ17/4 לג...
פורום דיני עבודה
24/04/2024 | 12:35
aaaa
aaaa
פורום עורכי דין
24/04/2024 | 11:40
תציג את שאלתך בפורום דיני בנקאות בא...
כניסה לפורומים המשפטיים